Στοιχεία για τη δράση της οργάνωσης που χρησιμοποιούσε τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά – Child’s Happiness» ως μέσο συγκέντρωσης δωρεών για παιδιά με σοβαρές ασθένειες περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία των αστυνομικών Αρχών. Καταγεγραμμένες συνομιλίες, εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικές συναλλαγές, συζητήσεις για επηρεασμό ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων και υπέρογκες προσωπικές δαπάνες συνθέτουν την εικόνα της υπόθεσης.
Κεντρικό πρόσωπο της έρευνας είναι ένας 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως επικεφαλής της οργάνωσης. Οι δραστηριότητές του εξετάζονται τόσο σε σχέση με τα οικονομικά της ΜΚΟ όσο και με τη συμμετοχή του στον χώρο του ποδοσφαίρου και των στοιχημάτων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι συνομιλίες του με ποδοσφαιρικούς παράγοντες, αθλητές και άλλα πρόσωπα. Σε μία περίπτωση καταγράφεται συζήτηση για καταβολή 300 ευρώ προκειμένου να οριστεί συγκεκριμένος διαιτητής, καθώς και επιπλέον 300 ευρώ εάν αποβάλλονταν επιλεγμένοι ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας. Σε άλλες επικοινωνίες ο 37χρονος χρησιμοποιεί τη φράση «Θα κάνω σφαγείο», την οποία οι αστυνομικοί συσχετίζουν με τις επαφές για διαιτητικές αποφάσεις και οικονομικά ανταλλάγματα.
Ξεχωριστή θέση στην έρευνα κατέχει ποδοσφαιρικός αγώνας της 19ης Σεπτεμβρίου. Πριν από την αναμέτρηση, ο βασικός εμπλεκόμενος εμφανίζεται ενοχλημένος από την πιθανότητα να καταγραφεί το παιχνίδι σε βίντεο. Αργότερα αναφέρεται σε «ανύπαρκτο πέναλτι» και «ανύπαρκτη κόκκινη» εναντίον των αντιπάλων, ενώ ζητά να μη διαρρεύσουν πληροφορίες για πιθανό χρηματισμό διαιτητή. Στις καταγραφές περιλαμβάνεται και παραδοχή παρέμβασης στο αποτέλεσμα, ώστε η ομάδα του να εξασφαλίσει τη νίκη.
Σε διαφορετική συζήτηση με συγγενή του που αγωνίζεται επίσης ως ποδοσφαιριστής, διαμαρτύρεται για την καταβολή 1.000 ευρώ προκειμένου να κερδηθεί αγώνας. Ο συνομιλητής του απαντά ότι χωρίς τα συγκεκριμένα χρήματα η νίκη δεν θα είχε επιτευχθεί. Στο στοιχηματικό σκέλος, ο 37χρονος αναφέρει ότι τοποθέτησε περίπου 1.400 ευρώ σε συνδυαστικό στοίχημα αγώνα ομάδων Κ19, αποκομίζοντας 7.000 ευρώ. Αργότερα υποστηρίζει ότι γνώριζε πως θα σημειωνόταν ακόμη ένα τέρμα μετά το 80ό λεπτό, κάτι που συνέβη στις καθυστερήσεις.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες ομάδας της Γ’ Εθνικής, με την οποία συνδεόταν ως αφανής παράγοντας. Ορισμένα στοιχήματα αφορούσαν ακόμη και την ήττα της συγκεκριμένης ομάδας.Στους λογαριασμούς του σε νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες καταγράφονται πιστώσεις περίπου 2,6 εκατομμυρίων ευρώ και εκταμιεύσεις άνω των 2 εκατομμυρίων. Ερευνάται εάν χρησιμοποιήθηκαν στοιχηματικές συναλλαγές για να εμφανιστούν χρήματα αμφίβολης προέλευσης ως νόμιμα κέρδη.Παράλληλα, περίπου 250.000 ευρώ συνδέονται με τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων ερασιτεχνικών κατηγοριών και Γ’ Εθνικής. Εξετάζονται πληρωμές προς παίκτες, προπονητικό προσωπικό και προμηθευτές, ενδεχομένως με μετρητά εκτός επίσημων διαδικασιών.
