Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής που εντόπισε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με τις έρευνες να συνεχίζονται στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα δίκτυο επιχειρήσεων που φέρονται να λειτουργούσαν με εικονικούς διαχειριστές, πίσω από τους οποίους βρίσκονταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσα σε τρία χρόνια δημιουργήθηκαν συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Advertisement
Από το ποσό αυτό, περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούν ανεξόφλητες υποχρεώσεις από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ άλλα 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ.
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης κινητοποιήθηκαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, με βασικό αντικείμενο τον εντοπισμό των προσώπων που ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ στο μικροσκόπιο των Αρχών
Τα ευρήματα αποκαλύπτουν την έκταση του φερόμενου κυκλώματος, καθώς περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ συνδέονται με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και τουλάχιστον 700 εγκαταστάσεις.
Η δραστηριότητά τους εντοπίζεται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στους κλάδους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι περίπου 1.300 πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές, ενώ άλλα 700 συνδέονται με την πραγματική διοίκηση των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τις ελεγκτικές Αρχές, οι εμφανιζόμενοι ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή μοναδικοί εταίροι δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των εταιρειών. Αντίθετα, φέρονται να κάλυπταν τους πραγματικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι διατηρούσαν τον έλεγχο χωρίς να εμφανίζονται στα επίσημα έγγραφα.
Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να εξασφάλιζαν πρόσωπα που θα αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείριση των εταιρειών.
Advertisement
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του δικτύου προσέγγιζαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και έξω από νοσοκομεία.
Οι προσεγγίσεις φέρονται να πραγματοποιούνταν κυρίως κοντά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και στον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.
Στους ασθενείς προσφέρονταν μικρά χρηματικά ποσά, προκειμένου να δηλώνονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική εμπλοκή στη διοίκησή τους.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους, δημιουργώντας φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που παρέμεναν ανεξόφλητες.
Η αποκάλυψη των διασυνδέσεων έγινε μέσα από διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων, διευθύνσεων επαγγελματικών εγκαταστάσεων και προσωπικών δεδομένων των δηλωμένων διαχειριστών.
Ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου
Σημαντική θέση στην υπόθεση φέρονται να κατέχουν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συμμετείχαν στη δημιουργία των εταιρικών σχημάτων και στην τοποθέτηση εικονικών διαχειριστών.
Ειδικότερα, στον δικηγόρο αποδίδεται η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.
Οι πράξεις που ερευνώνται περιλαμβάνουν και αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.
Πολυτελείς βίλες, ακριβά ρολόγια και 18 συλλήψεις
Την ώρα που οι εταιρείες φέρονται να συσσώρευαν εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές, ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα πραγματοποιούσαν ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και δημοσίευαν φωτογραφίες από τις διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά τη διάρκεια ερευνών σε πολυτελείς κατοικίες επιχειρηματία, οι Αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια μεγάλης αξίας και μετρητά.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος ενός επιχειρηματία, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο.
Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε αναλάβει τον ρόλο εικονικού διαχειριστή, λαμβάνοντας κάθε μήνα από 200 έως 700 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και αναμένεται να παρουσιαστούν στον ανακριτή.
Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, καθώς οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις οικονομικές συναλλαγές, τις διασυνδέσεις των επιχειρήσεων και τον ρόλο που φέρεται να είχε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.
